Кабмин утвердил новые критерии определения рисков для проверок

ООО по-новому: как действовать, что в учете Проверки 2019: минимизируем риски финансовых потерь Кабинет Министров Украины в рамках восьмого заседания, посвященного вопросам дерегуляции, установил новые критерии определения рисков для осуществления государственных проверок бизнеса в отдельных сферах...

Редакция

07.03.2019 253 0 0

Деловые новости

Нацбанк усилит надзор в сфере борьбы с отмыванием «грязных» денег

Нацбанк при технической помощи МВФ подготовил проект дорожной карты для усиления надзора в сфере борьбы с отмыванием «грязных» денег и финансированием терроризма. Его реализация позволит Нацбанку сосредоточить больше внимания на адекватности механизмов противодействия отмыванию средств и...

25.02.2019 173 0 0

Новости законодательства

НБУ безвыездно оценит риски в деятельности банка

Вступило в силу Положение об осуществлении Национальным банком Украины безвыездного банковского надзора, утвержденное постановлением НБУ от 6 декабря 2018 № 135. НБУ будет проводить мониторинг финансового состояния банков и оценит банки на основании уровня рисков, присущих деятельности банков. Вве...

12.02.2019 82 0 0

Новости законодательства

Критерии рискованности налогоплательщика и критерии рискованности осуществления операций, перечень показателей и коэффициентов, определяющих положительную налоговую историю плательщика налога

Викладено мовою оригіналу Критерії ризиковості платника податку та критерії ризиковості здійснення операцій (з урахуванням внесених змін, погоджених Міністерством фінансів згідно листа від 31.10.2018 № 26010-06-05/28170), перелік показників та коефіцієнтів, що визначають позитивну податкову історію...

14.01.2019 532 0 0

Проверки

Мониторинг НН/РК: что изменилось?

Акценты этой статьи: какие налоговые накладные/расчеты корректировки (далее – НН/РК) не подлежат мониторингу; что изменилось в критериях рисковости. Какие НН/РК не подлежат мониторингу Напомним правила работы СМКОР (системы мониторинга критериев оценки рисков). Для начала все НН/РК (с 10...

11.01.2019 1445 0 1

Новости законодательства

Периодичность проверок клиник определят по новым критериям риска

Обновлены критерии оценки степени риска от осуществления медицинской практики и периодичность плановых проверок Минздрава. Новые критерии утверждены постановлением Кабмина от 18 декабря 2018 года № 1163, которое вступило в силу 4 января 2019 года. В обновленной редакции расширен перечень критериев...

08.01.2019 185 0 0

Новости законодательства

Определены новые критерии риска для санитарных проверок

Постановлением КМУ от 27.12.2018 г. № 1164 утвердил новые Критерии, по которым оценивается степень риска от осуществления хозяйственной деятельности в сфере санитарного и эпидемического благополучия населения и определяется периодичность осуществления плановых мероприятий государственного надзора (к...

04.01.2019 194 0 0

Новости законодательства

Обзор некоторых документов, вступивших в силу в декабре 2018 года

Льготные ставки ввозной пошлины на импорт российских товаров будут применяться еще год Период применения льготных ставок ввозной пошлины, установленных Таможенным тарифом Украины относительно импорта товаров происхождением из Российской Федерации, продлен с 20 декабря 2018 года по 31 декабря 2019-г...

27.12.2018 165 0 1

Новости законодательства

Правительство утвердило периодичность проверок государственных цен Госпродпотребслужбой

Проверяет Госпродпотребслужба Кабинет Министров Украины утвердил критерии и периодичность проведения плановых проверок государственных регулируемых цен Госпродпотребслужбой. Целью данного постановления является обеспечение прозрачности при отнесении предприятия к определенной степени риска и соверш...

14.12.2018 134 0 0

Деловые новости

Названы ТОП-5 рисков для финансового рынка Украины

НБУ обнародовал результаты «Опроса о системных рисках финансового сектора», который проводился в ноябре текущего года. Согласно результатам, большая часть респондентов позитивно относятся к нынешнему состоянию финансовой системы и не рассчитывают на изменения в ближайшие полгода. По да...

27.11.2018 148 0 0

Ежедневный бухгалтерский обзор

Возможность самостоятельной проверки собственных рисков в системе Электронный аудит

Введение Е-Аудита в Украине позволит выявлять большую часть рисков еще до проверки. Кроме того, будет значительно ускорена и упрощена процедура анализа данных бухгалтерского учета плательщиков. Получение первичных документов в бумажном виде будет необходимо только по отобранных рискам с целью провер...

23.11.2018 389 0 0

Деловые новости

ГФС обещает реже приходить с проверками к бизнесу

Утвержден план комплексных проверок на 2019 год Государственная фискальная служба планирует уменьшить на 10% количество предприятий, который попадают под план проверок на 2019 год. Фискальная служба формирует план проверок бизнеса на базе ориентированного на риски подхода. Но текущие риски яв...

22.11.2018 456 0 1

Деловые новости

Выпуск: Актуально о главном за неделю

Изменения в законодательстве с 12 по 16 ноября 2018 года Законодательные новости недели Важные разъяснения госорганов на 16 ноября 2018 года Разъяснения на актуальные темы Название должности не соответствует Классификатору профессий: какая грозит ответственность? Что же грозит, если должн...

19.11.2018 146 0 0

Новости законодательства

Изменения в законодательстве с 12 по 16 ноября 2018 года

ГФС переутвердила Критерии рискованности для блокировки налоговых накладных Утверждены критерии рискованности налогоплательщика и критерии рискованности осуществления операций Новые требования к написанию названия юридических лиц Новая редакция требования к написанию наименования юридического лиц...

16.11.2018 3416 0 0

Новости законодательства

ГФС переутвердила Критерии рискованности для блокировки налоговых накладных

Формирование налоговых накладных 2019: примеры Что изменилось в новой форме налоговой накладной и расчета корректировки Анализ изменений в новых формах налоговой накладной и расчета корректировки ГФС обязана определять критерии рискованности налогоплательщика, критерии рискованности осуществления оп...

15.11.2018 4006 0 0

Новости законодательства

Утверждены критерии оценки степени риска в строительстве

Правительство утвердило критерии, по которым оценивается степень риска от осуществления хозяйственной деятельности по строительству объектов по классу последствий (ответственности) относятся к объектам со средними и крупными последствиями. Также документом определяется периодичность осуществления пл...

05.11.2018 211 0 0

Новости законодательства

Кабмин продолжает внедрять риск-ориентированный подход к проверкам бизнеса

Утверждены новые критерии определения степени рисков для проведения проверок государственными органами контроля. Правительство утвердило новые критерии определения степени риска для образовательной деятельности, электронных доверительных услуг, криптографической защиты и технической записи информац...

01.11.2018 147 0 0

Зарплата и кадры

Заключение гражданско-правового договора с физлицом

Кадровые документы для «трудовых» проверок Гражданско-правовые договоры на выполнение работ/оказание услуг (далее – ГПД) заключаются с физлицами достаточно часто. Такие договоры не следует путать с трудовыми, ведь если налоговый орган признает заключенный с физлицом ГПД т...

31.10.2018 2769 0 2

Деловые новости

Prozorro сможет вычислять рискованные тендеры

Переговорная процедура закупок Типовые нарушения в сфере закупок Система Prozorro сможет автоматически высчитывать потенциально проблемные тендеры, применяя алгоритм из 35 факторов риска. Как это работает? Prozorro теперь может автоматически подсветить тендер с потенциальными нарушен...

31.10.2018 200 0 0

Новости законодательства

Охранные фирмы будут проверять по новым критериям риска

Кабмин обновил критерии, по которым оценивается степень риска от осуществления охранной деятельности. МВД будет проводить плановые проверки охранных фирм не чаще одного раза в два года. Новые критерии, по которым оценивается степень риска от осуществления хозяйственной деятельности в сфере охранно...

17.10.2018 541 0 0

Page №12 | риски