Проверки

Пожарная безопасность: кто и как проверяет

Проверки контролирующими органами: основания и порядок проведения, учет результатов Все без исключения субъекты хозяйствования (далее – СХ) должны соблюдать правила пожарной безопасности. В консультации расскажем, какой орган и в каком порядке имеет право проводить проверки СХ в сфере пожарной...

M Маргарита Майоренко

17.06.2020 1085 0 0

Карантин

Имеет ли право Гоструда прийти с проверкой во время карантина

Горячая линия «Антивирус»: как работать на карантине Для кого эта статья: для всех субъектов хозяйствования (далее – СХ), которые используют наемный труд лиц, в том числе для физлиц-предпринимателей. Из этой статьи вы узнаете: какие проверки могут быть назначены Гоструда даж...

Карантин

10.06.2020 5381 0 1

Правовая помощь

Имеет ли право Гоструда прийти с проверкой во время карантина

Баланс-Агро № 28-29 от 15 июня 2020 года Для кого эта статья: для всех субъектов хозяйствования (далее – СХ), которые используют наемный труд лиц, в том числе для физлиц-предпринимателей. Из этой статьи вы узнаете: какие проверки могут быть назначены Гоструда даже в период карантина, как опр...

10.06.2020 82 0 0

Юридические консультации

У юрлица все учредители – физлица: надо ли подавать информацию о бенефициарах?

Баланс № 23 от 9 июня 2020 года Финмониторинг Сейчас меняется законодательство, касающееся финмониторинга. В ближайшее время юрлицам придется подавать информацию о конечных бенефициарных собственниках. Хотим выяснить, нужно ли подавать такую информацию нам, если все учредители (участники) нашего п...

09.06.2020 53 0 0

Проверки

Новые критерии риска СХ: может ли теперь Гоструда внести изменения в план проверок?

Баланс № 23 от 9 июня 2020 года Проверки На нашем предприятии давно не проводились проверки на предмет соблюдения законодательства в сфере охраны труда. Слышали, что недавно приняли новые критерии для определения периодичности проверок органами Гоструда. Когда вступают в силу эти критерии? И может...

09.06.2020 80 0 0

Хозяйственные операции

Надо ли подавать информацию о бенефициарах, если у юрлица все учредители – физлица

Финмониторинг Сейчас меняется законодательство, касающееся финмониторинга. В ближайшее время юрлицам придется подавать информацию о конечных бенефициарных собственниках. Хотим выяснить, нужно ли подавать такую информацию нам, если все учредители (участники) нашего предприятия – физические лиц...

04.06.2020 1349 0 2

Проверки

Новые критерии риска СХ: может ли теперь Гоструда внести изменения в план проверок?

Проверки На нашем предприятии давно не проводились проверки на предмет соблюдения законодательства в сфере охраны труда. Слышали, что недавно приняли новые критерии для определения периодичности проверок органами Гоструда. Когда вступают в силу эти критерии? И может ли Гоструда в этой связи внести ...

04.06.2020 328 0 0

Налогообложение

Как налоговому консультанту выполнить требования Закона о финмониторинге

Баланс № 22 от 1 июня 2020 года Акценты этой статьи: кто из бизнес-консультантов обязан мониторить финоперации своих клиентов; каковы полномочия консультанта по вопросам налогообложения в Украине и за рубежом; какими данными о клиенте должен располагать налоговый консультант для выполнения сво...

28.05.2020 52 0 0

Проверки

Как налоговому консультанту выполнить требования Закона о финмониторинге

Акценты этой статьи: кто из бизнес-консультантов обязан мониторить финоперации своих клиентов; каковы полномочия консультанта по вопросам налогообложения в Украине и за рубежом; какими данными о клиенте должен располагать налоговый консультант для выполнения своих обязанностей по Закону о финмо...

28.05.2020 631 0 2

Юридические вопросы

Новации в сфере финансового мониторинга – 2020

Баланс-Бюджет № 22 от 25 мая 2020 года С 28.04.20 г. вступил в силу Закон от 06.12.19 г. № 361-IX «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» (...

18.05.2020 70 0 0

Применение КЭКР и бюджетное планирование.

Новации в сфере финансового мониторинга – 2020

С 28.04.20 г. вступил в силу Закон от 06.12.19 г. № 361-IX «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» (далее – Закон № 361) с внесенными в...

15.05.2020 1760 0 0

Деловые новости

Что необходимо знать о государственном рыночном надзоре

С целью информирования общественности начинаем курс статей «Что необходимо знать о государственном рыночном надзоре». Внедрение принципов рыночного надзора имело целью простой и сфокусирован на управлении риском способ, включающий надзор за продукцией во время ее распространения, введени...

15.05.2020 630 0 0

Правовая помощь

Предприниматель имеет право на налоговый кредит в случае приобретения автомобиля: судебная практика

Баланс-Агро № 24 от 18 мая 2020 года Налоговая провела документальную плановую выездную проверку физлица-предпринимателя. По ее результатам было вынесено налоговое уведомление-решение (далее – НУР) об увеличении налогового обязательства по НДС вместе со штрафными санкциями. По мнению контроле...

12.05.2020 81 0 0

Юридические консультации

Предприниматель имеет право на налоговый кредит в случае приобретения автомобиля: судебная практика

Налоговая провела документальную плановую выездную проверку физлица-предпринимателя. По ее результатам было вынесено налоговое уведомление-решение (далее – НУР) об увеличении налогового обязательства по НДС вместе со штрафными санкциями. По мнению контролеров, предприниматель не имел права отн...

12.05.2020 744 0 1

Юридические консультации

Обязанности специально определенных субъектов первичного финмониторинга

Баланс № 19 от 12 мая 2020 года Акценты этой статьи: в чем состоят обязанности специально определенных субъектов первичного финмониторинга (далее – ССПФМ); когда и каким образом ССПФМ следует стать на учет в Госслужбе финмониторинга; какова ответственность за непостановку на учет. В Ук...

07.05.2020 63 0 0

Проверки

Обязанности специально определенных субъектов первичного финмониторинга

Акценты этой статьи: в чем состоят обязанности специально определенных субъектов первичного финмониторинга (далее – ССПФМ); когда и каким образом ССПФМ следует стать на учет в Госслужбе финмониторинга; какова ответственность за непостановку на учет. В Украине действует Закон от 06.12.19...

07.05.2020 1093 0 2

Новости законодательства

Как согласовывать документацию по землеустройству с Госгеокадастром с 01 мая?

1 мая 2020 года вступило в силу постановление Кабинета Министров Украины от 3 марта 2020 № 208 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Украины от 31 августа 2016 № 580», которая предусматривает согласование всех видов документации по землеустройству территориальными...

05.05.2020 224 0 1

Госзакупки

Публичные закупки по-новому: контроль и ответственность

Баланс-Бюджет № 20 от 12 мая 2020 года С 19 апреля вступили в силу изменения в порядке проведения публичных закупок. Среди важных новаций следует отметить усиление ответственности за нарушение в этой сфере, а также контроль за расходами бюджетных средств, связанных с осуществлением закупок. Новации...

04.05.2020 104 0 0

Публичные закупки.

Публичные закупки по-новому: контроль и ответственность

С 19 апреля вступили в силу изменения в порядке проведения публичных закупок. Среди важных новаций следует отметить усиление ответственности за нарушение в этой сфере, а также контроль за расходами бюджетных средств, связанных с осуществлением закупок. Новации и коронавирус Законом от 19.09.19 г. №...

04.05.2020 1164 0 1

Касса и расчеты

Информационное сопровождение денежных переводов или переводов виртуальных активов

Баланс № 18 от 4 мая 2020 года Акценты этой статьи: общие правила информационного сопровождения переводов; когда проводится упрощенная верификация. Начнем с краткой памятки об условиях информационного сопровождения переводов (наличных денег, сумм с использованием электронных платежных средств ...

30.04.2020 85 0 0

Page №27 | контроль