Ідентифікація та верифікація клієнта (представника клієнта) у разі здійснення платіжної операції – лист Мінфіну

Мінфін у листі від 07.02.2025 № 14020-14/100-ЗПІ/108 надав роз’яснення, що при переказі коштів належна перевірка платника/отримувача здійснюється до проведення/зарахування на рахунок (видачі в готівковій формі) коштів шляхом верифікації платника (ініціатора переказу)/отримувача на пі...

Редакція

Роз’яснення

18.02.2025 23 0 0

Новини законодавства

Підписано Закон щодо відновлення моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів

Президент України підписав Закон від 08.01.2025 № 4187-IX «Про внесення змін до деяких законів України щодо відновлення моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів» (далі – Закон № 4187). Зазначений Закон було прийнято Верховною Радою 8 січня 2025 року...

03.02.2025 45 0 0

Новини законодавства

Планують відновити моніторинг, звітність і верифікацію викидів парникових газів

21 листопада 2024 року за результатами розгляду у першому читанні Верховною Радою більшістю в 260 голосів народних депутатів України прийнято за основу законопроект про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відновлення моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів ...

22.11.2024 28 0 0

Новини законодавства

Уряд підтримав створення системи верифікації лікарських засобів з 2D-кодуванням

Україна поступово переходить на стандарти ЄС для забезпечення українців якісними ліками й боротьби з фальсифікатом. Такі стандарти включають захист поставок лікарських засобів та дотримання уніфікованої системи кодування та ідентифікації. Уряд ухвалив рішення про створення і належне функціонування ...

30.09.2024 27 0 0

Новини законодавства

В Україні розпочато верифікацію адрес

Органи місцевого самоврядування розпочали верифікацію адрес в Єдиному державному реєстрі адрес (далі – ЄДРА). Ключова мета полягає в систематизації адресної інформації та створенні єдиного достовірного джерела адресних даних, де кожен населений пункт, кожна вулиця, будівля чи споруда матимуть ...

01.08.2024 135 0 0

Новини законодавства

Затверджено Методику верифікації компенсації роботодавцю витрат за працевлаштування ВПО

Міністерство фінансів видало наказ від 01.04.2024 № 159 «Про затвердження Методики верифікації надання роботодавцю компенсації витрат на оплату праці за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб внаслідок проведення бойових дій під час воєнного стану в Україні» (зареєстрований у Мініс...

14.05.2024 77 0 0

Ділові новини

Щодо фінмоніторингу та призначення ключових осіб фінансової компанії – лист НБУ

НБУ в листі від 06.05.2024 № 25-0005/35015 надав роз’яснення щодо процедур ідентифікації та верифікації клієнтів, а також з питань призначення ключових осіб надавача фінансових послуг (фінансової компанії). Приєднуйтесь до Uteka у Telegramm ...

08.05.2024 18 0 0

Новини законодавства

Мінфін планує провести верифікацію надання роботодавцям компенсації витрат на оплату праці за працевлаштування ВПО

Мінфін розробив проєкт наказу «Про затвердження Методики верифікації надання роботодавцю компенсації витрат на оплату праці за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб внаслідок проведення бойових дій під час воєнного стану в Україні». Проєктом наказу запропоновано затвердити ...

01.02.2024 73 0 0

Ділові новини

За порушення правил експорту агропродукції підприємців позбавлятимуть верифікації

За порушення правил експорту агропродукції до деяких країн ЄС підприємців на 6 місяців позбавлятимуть верифікації. Про це повідомив Міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський під час онлайн-зустрічі з Міністром сільського господарства та продовольства Республіки Болгарія Кир...

30.01.2024 10 0 0

Щоденний бухгалтерський огляд

За порушення правил експорту агропродукції в ЄС, підприємців позбавлятимуть верифікації

30.01.2024 12 0 0

Ділові новини

Верифікація суб’єктів АПК через ДАР: відповіді Мінагрополітики на поширені запитання

Мінагрополітики підготував відповіді на поширені запитання шодо верифікація суб’єктів АПК через ДАР. 1. Наша компанія є в наказі Мінагрополітики на включення до переліку верифікованих суб’єктів АПК, але заявка досі у статусі «Очікує». Що це означає? Якщо ваша за...

17.11.2023 38 0 0

Новини законодавства

Зазнав змін порядок визначення країни походження товарів та верифікації сертифікатів походження під час митних процедур

10 листопада Кабінет Міністрів прийняв постанову «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 20.12.2006 р. № 1765 і від 9.12.2015 р. № 1029». Постанова розроблена Мінфіном для забезпечення реалізації раніше прийнятих змін до Митного кодексу України щодо приведен...

13.11.2023 45 0 0

Новини законодавства

Розширено критерії для включення до переліку верифікованих експортерів: постанова Уряду

Кабмін 10.11.2023 прийняв постанову № 1174 «Про внесення змін до Порядку реалізації експериментального проєкту з верифікації суб’єктів агропромислового комплексу в умовах воєнного стану». Постановою розширюються критерії включення до переліку верифікованих експортерів сільськогоспо...

13.11.2023 67 0 0

Новини законодавства

Кабмін затвердив Положення з верифікації суб’єктів агропромислового комплексу в умовах воєнного стану

Кабмін постановою від 31.10.2023 № 1132 затвердив Порядок реалізації експериментального проекту з верифікації суб’єктів агропромислового комплексу в умовах воєнного стану. Метою експериментального проекту є створення умов для унеможливлення зловживань та порушень законодавства під час е...

02.11.2023 254 0 0

Бюджет. Новини законодавства

Уряд встановив механізм розрахунку розміру плати за незалежну верифікацію звіту з енергоаудиту у разі вимоги замовника

Уряд встановив механізм розрахунку розміру плати за незалежну верифікацію звіту з енергоаудиту у разі вимоги замовника. Відповідну постанову Кабінету Міністрів України було розроблено Держенергоефективності спільно із Мінінфраструктури, виконуючи вимогу Закону України «Про енергетичну ефективн...

20.07.2023 27 0 0

Бюджет. Новини законодавства

Законопроект щодо верифікації відомостей про пацієнтів підтримано парламентом у другому читанні, - МОЗ

Верховна Рада України підтримала у другому читанні проект Закону України № 9272 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо верифікації відомостей про пацієнтів, поданий Кабінетом Міністрів України. Документом вносяться зміни до законів України «Основи законодавства України пр...

30.06.2023 29 0 0

Бюджет. Новини законодавства

Уряд схвалив законопроект щодо верифікації відомостей про пацієнтів

Кабінет Міністрів України схвалив проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо верифікації відомостей про пацієнтів». Документом передбачається внесення змін до законів України щодо верифікації даних між електронною системою охорони здоров’я т...

05.05.2023 20 0 0